Případ odstartoval na přelomu letošního ledna a února na hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově na Uherskobrodsku kontrolní akcí finanční a celní správy.
„Překvapilo nás množství kamionů, které převážely toaletní papír, papírové ubrousky a utěrky. Za tři dny jich bylo více než čtyřicet,“ uvedl zástupce ředitele Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka.
Pracovníci finančního úřadu proto zahájili daňovou kontrolu ve dvou firmách na Uherskohradišťsku, kam zboží ze Slovenska putovalo, a zjistili, že odsud toaletní potřeby obratem putovaly zpět na Slovensko do firmy, která má stejné jednatele jako obě české společnosti.
„Systémem přeshraničních obchodů, v němž se objevují i bílí koně a neexistující firmy, se podvodníci snažili dosáhnout osvobození od povinnosti platby DPH,“ poznamenal policejní prezident Tomáš Tuhý.
Způsobená škoda je zatím vyčíslená na 25 milionů korun, podle vyšetřovatelů ale ještě může růst.
Zboží nikdy nemělo skončit u zákazníků
Skupině pro boj proti velkým daňovým únikům a daňové kriminalitě složené z policistů, celníků a pracovníků Finanční správy - takzvané Kobře - se podařilo zajistit 3,7 milionu kusů toaletního papíru v hodnotě kolem 25 až 30 milionů korun.
Daňové podvodyPrincip této daňové kriminality spočívá v tom, že při vzájemných obchodních transakcích dochází k dalšímu překupování zboží a uplatňování nezákonného odpočtu daně, v tomto případě daně z přidané hodnoty. |
„Objemem zboží to byla jedna z největších exekucí v naší historii,“ doplnil Žežulka.
Podle finančních kontrolorů zboží ve finále nemělo skončit u koncového zákazníka, sloužilo jen jako nosič daňového úniku.
„Jsme přesvědčení, že zboží pouze mělo kolovat po zemích Evropské unie. Dosud se při velkých daňových podvodech obchodovalo spíš s vysoce hodnotným zbožím, zvyklí jsme spíš na pohonné hmoty nebo mikročipy,“ přiznal Žežulka.
Zabavený toaletní papír bude zřejmě prodaný ve veřejné dražbě a její výnos poslouží k uhrazení dluhu na dani.
Podle policejního prezidenta kvůli pokračujícímu sběru důkazů zatím nebyl nikdo obviněn, identitu podezřelých osob nechtěl komentovat.
„Totéž se týká i přesného počtu a identifikace firem, které byly do podvodu zapojené,“ uvedl policejní šéf Tuhý.
